Следственная служба Управления ФСНП России по Новосибирской области поставила точку в уголовном деле, возбужденном в конце марта 2002 года в отношении известного в Новосибирске предпринимателя, генерального директора ООО «Группа компаний «Аллегро» Олега Оршулевича.
Коммерсант обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере, но на днях в связи с полным возмещением причиненного государству ущерба налоговые полицейские прекратили дело. Фото Василия СУЙГЫ ООО «Группа компаний «Аллегро» представляет собой крупный холдинг независимых коммерческих предприятий, в который входят боулинг-центр, сеть минимаркетов, ресторанов быстрого питания Allegro Foodў, кондитерское производство, магазин-салон по продаже аудио-, видео-, бытовой техники, посуды и товаров для дома. Кроме того, участники холдинга занимаются внешнеэкономической деятельностью, экспортируя лес и пиломатериалы.
Также в составе группы компаний «Аллегро» – таможенный склад временного хранения, комбинат общественного питания, сеть пивных клубов и столовых. В планах холдинга – развитие региональной сети ресторанов быстрого питания Allegro Foodў в Томске и Барнауле. Еще в августе прошлого года несколько компаний, в названии которых имелось слово «Аллегро», оказались под пристальным вниманием налоговой полиции. Формально эти коммерческие организации являются независимыми юридическими лицами.
Однако на корпоративном сайте они именуются «самостоятельными новосибирскими компаниями, объединенными в холдинг «Аллегро» с единой системой управления», а Олег Оршулевич имеет в большинстве из них статус одного из учредителей. Как считают сотрудники налоговой полиции, уголовное дело в отношении холдинга «Аллегро» было возбуждено по ряду причин. За время деятельности группы компаний у налоговых органов Новосибирской области накопилось немало вопросов к ее руководителям. Однако ответов на них налоговики получить не могли. По словам сотрудников пресс-службы УФСНП РФ по Новосибирской области, финансовая и коммерческая деятельность холдинга «Аллегро» долгое время оставалась тайной за семью печатями. В частности, Олег Оршулевич игнорировал требования работников инспекции МНС Ленинского района Новосибирска предоставить документы для проведения плановой налоговой проверки. Когда стало ясно, что решить эту проблему миром невозможно, к делу подключились налоговые полицейские. Летом прошлого года УФСНП РФ по Новосибирской области изъяло финансовую документацию на предприятиях «Аллегро».
Олег Оршулевич признал свою вину и возместил в бюджет государства укрытые налоги По словам налоговиков, предположения, что финансовые махинации в группе компаний «Аллегро» проводятся с санкции руководства холдинга, начали подтверждаться уже во время процедуры выемки и изъятия документов: в офисах фирмы были обнаружены печати, штампы и бланки фиктивных коммерческих структур. Как сообщили в пресс-службе областного УФСНП, способ ухода от уплаты налогов в ООО «Группа компаний «Аллегро» был достаточно прост. Эта фирма специализировалась на анализе финансовой отчетности, маркетинговых услугах, оказании юридической помощи, обучении и подготовке персонала, а также разрабатывала программы развития для других предприятий «Аллегро». При этом последние обязаны были оплачивать оказанные услуги. В 2000 году кто-то из финансовых менеджеров ООО «ГК «Аллегро» предложил минимизировать налоговые выплаты от финансовых операций, включив в цепочку расчетов еще одну организацию – ООО «Экономсбытторг», которая, по мнению налоговиков, фактически была фирмой-однодневкой. Подтвердил факт совершения правонарушений и составленный акт налоговой проверки предприятия. Сопровождение налоговой проверки осуществлено новосибирской компанией.
В нем значилось: Олег Оршулевич использовал данную схему исключительно с целью уклонения от уплаты налогов. Как отметили в следственном отделе областного УФСНП, в результате деятельности предпринимателя государство недополучило на тот момент 543 тыс. рублей. Олег Оршулевич согласился с выводами налоговых полицейских и вскоре начал давать признательные показания. Впоследствии руководитель ООО «Группа компаний «Аллегро» полностью возместил причиненный государству ущерб. Вместе с тем, как считают сотрудники налоговой полиции, в деле «Аллегро» рано ставить точку. В настоящий момент в производстве следственной службы Управления ФСНП России по Новосибирской области находятся еще несколько уголовных дел в отношении «Аллегро»-фирм. По предварительным данным, сумма установленного ущерба превышает десятки миллионов рублей. В ООО «Группа компаний «Аллегро» от комментариев пока воздерживаются.
Comment section